نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 21 مليون جنيه - صوت العرب, اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:36 مساءً
الأربعاء 27/نوفمبر/2024 - 11:27 م 11/27/2024 11:27:41 PM
اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات).
قدرت أعمال الغسل بـ (21 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
0 تعليق