نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
عاجل.. الداخلية تضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه في العقارات بالقاهرة - صوت العرب, اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 08:00 مساءً
الخميس 07/نوفمبر/2024 - 07:59 م 11/7/2024 7:59:56 PM
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
0 تعليق