بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة، بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 08:30 مساء يوم الاربعاء بتاريخ 10 جمادى الآخر, 1446 هـ الموافق 11 ديسمبر 2024م مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مركز الشركة الرئيسي الواقع في حي النخيل، صندوق بريدي رقم 341904، مدينة الرياض 11333، المملكة العربية السعودية- عبر وسائل التقنية الحديثة. رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-06-10 الموافق 2024-12-11 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم. وللعلم فإن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.(مرفق)

2. التصويت على إضافة المادة (12) لنظام الشركة الأساس والمتعلقة بإعادة شراء الشركة لأسهمهما وبيعها وارتهانها (مرفق).

3. التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).

4. التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة (مرفق).

5. التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر (مرفق).

6. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني من يوم السبت 6/6/1446 الموافق 7122024 الساعة (01:00) صباحاً وينتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود استفسار، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:

شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)

هاتف: +966-11-8252080

فاكس: +966-11-8252323

بريد إلكتروني: [email protected]

الملفات الملحقة