بند توضيح مقدمة يسر مجلس ادارة شركة قمة السعودية للتجارة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )، والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة 18:30 يوم الثلاثاء 09/06/1446هـ الموافق 10/12/ 2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة في المقر الرئيسي الرياض طريق الخرج عبر وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-06-09 الموافق 2024-12-10 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل حسب الأوضاع المنصوص عليها في المادة (34) من نظام الأساس. وإذا لم يتوفر هذا النصاب اللازم لعقده، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيها. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على انتخاب مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 23-12-2024م ومدتها أربع سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 22-12-2028م ( مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)

2- التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والتصويت عليها من خلال منصة تداولاتي:

www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية يحق فقط للمساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيبدأ بتاريخ 05-06-1446 هـ الموافق 06-12-2024 الساعة 01:00 صباحاً وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية بتاريخ 09-06-1446 هـ الموافق 10-12-2024 ، علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين المقيدين في ذلك التاريخ. طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل:

عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

أو رقم جوال: +966563501341

الملفات الملحقة